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法律快讯|法律资讯(2025.11.24-2025.11.30)

  • 分类:行业动态
  • 发布时间:2025-12-01 18:30
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法律快讯|法律资讯(2025.11.24-2025.11.30)

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导读

各位看官,欢迎走进《法律资讯》。

 

《法律资讯》为汉腾律师事务所定期汇编专栏,旨在为客户及律师同行收集新法新规、行业动态、指导案例、裁判规则等内容并提炼关注重点,助您轻松了解行业最新消息,并提供相应参考依据和指引。

 

 

 

新规速递

▪ 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

▪ 国家发展改革委公布《信用修复管理办法》

▪ 商务部发布2025年《国别贸易指南》

▪ 市场监管总局发布《市场监督管理信用修复管理办法》

行业动态

 

▪ 最高人民法院对原有诉讼服务平台进行整合升级

▪ 最高人民检察院部署开展治理欠薪冬季专项行动,聚焦工程建设、网络订单配送等多发领域

▪ 最高人民检察院印发《人民检察院办理未成年人保护公益诉讼案件工作指引》

▪ 李强主持召开国务院常务会议,听取推动高质量发展综合督查情况汇报,部署推进基本医疗保险省级统筹工作

▪ 中国证监会就《关于修改〈证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见

▪ 中国证监会就《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告(征求意见稿)》公开征求意见

▪ 中国证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》公开征求意见

典型案例

▪ 最高人民法院、最高人民检察院联合发布依法惩治金融领域职务犯罪典型案例

▪ 最高人民法院、全国妇联联合发布保护未成年人权益司法救助典型案例

▪ 最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例

▪ 最高人民检察院发布6件未成年人保护公益诉讼典型案例

▪ 最高人民检察院发布检察机关依法惩治家庭暴力犯罪 促进家庭和谐社会稳定典型案例

 

 

一、新规速递

 

中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

11月28日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

其中,文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”,与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定:金融机构在较高洗钱风险时,了解资金来源和用途。同时,还规定对低风险情形,采取简化措施。

 

发布日期:2025年11月30日

来源:中国政府网微信公众号

 

点击查看详情:中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

 

 

国家发展改革委公布《信用修复管理办法》

国家发展改革委公布《信用修复管理办法》,自2026年4月1日起施行。其中提出,失信信息按照失信严重程度实行分类管理,原则上划分为“轻微、一般、严重”三类,按照过罚相当原则,分别设置不同的公示期限,公示期限自司法、行政公务文书认定之日起开始计算。

轻微失信信息原则上不予公示;行业主管部门认为确有必要公示的,公示期最长不超过3个月,且法定责任履行完毕即可申请修复。一般失信信息的最短公示期为3个月,最长为1年。严重失信信息的最短公示期为1年,最长为3年。

 

商务部发布2025年《国别贸易指南》

近日,商务部外贸司、外贸发展局发布2025年《国别贸易指南》。《指南》选取中国重点出口目的国,介绍该国宏观经济概况、进出口商品情况,以及主要产业、交通运输、进出口潜力商品、市场准入、贸易促进平台与机构、贸易环境和纠纷应对等信息,为各地方商务主管部门、各商协会和广大外贸企业开拓多元化市场提供帮助。

 

市场监管总局发布《市场监督管理信用修复管理办法》

近日,市场监管总局制定出台《市场监督管理信用修复管理办法》(以下简称《办法》),进一步健全信用修复制度,鼓励当事人主动纠正违法失信行为,重塑良好信用。《办法》于11月27日公布,将于12月25日起正式施行。

《办法》贯彻落实国务院办公厅《关于进一步完善信用修复制度的实施方案》,进一步统一修复规则,增加了便民利企创新举措。一是进一步扩大信用修复范围,为重整及和解企业恢复信用、重新开展正常经营、参与市场竞争提供有力支撑。二是进一步完善违法失信信息分类,按照过罚相当原则,分别设置不同的公示期限和修复条件,提升信用修复精细化管理水平。三是进一步优化办理流程,缩短信用修复的办理时限,提升信用修复效率。四是进一步做好协同修复,实现国家企业信用信息公示系统与相关信息化系统数据共享,结果互认。

此外,为做好衔接,市场监管总局同步一揽子修订《企业经营异常名录管理办法》《市场监督管理行政处罚信息公示规定》等四部规章,规范企业、个体工商户和农民专业合作社申请移出经营异常名录的条件和程序,明确不同类型行政处罚信息停止公示的期限和条件,确保信用修复规则统一。

 

 

 

 

二、行业资讯

 

最高人民检察院部署开展治理欠薪冬季专项行动,聚焦工程建设、网络订单配送等多发领域

最高人民检察院近日下发《关于充分发挥检察职能进一步做好治理欠薪工作的通知》(下称《通知》),部署开展检察机关治理欠薪冬季专项行动,要求全面履行“四大检察”职能,结合巩固深化“检护民生”专项行动成效,持续做实检察为民,全力做好检察环节治理欠薪工作,更好维护广大农民工等特殊群体的合法权益,更好服务经济社会高质量发展,更好维护社会大局稳定。

《通知》要求,全国检察机关要依法打击、从严惩处恶意欠薪犯罪,有效发挥刑罚惩治和震慑功能。对涉欠薪犯罪线索应当立案而不立案的,依法及时启动立案监督程序,防止有案不立、有罪不究。把追讨欠薪工作贯穿打击欠薪犯罪全过程,依法适用认罪认罚从宽制度,督促犯罪嫌疑人、被告人主动履行欠薪支付义务,保障被拖欠农民工工资报酬优先、及时、足额支付。

《通知》指出,要高质效办理涉欠薪纠纷生效裁判监督案件。加强对涉欠薪案件生效裁判执行监督,兑现农民工胜诉权益。加大对农民工讨薪的支持起诉力度。注意识别破产程序、执行程序中的虚假农民工工资债权,加大对虚假诉讼的惩治力度。聚焦工程建设、网络订单配送、环卫等欠薪问题多发行业、领域,加大对行政诉讼、行政非诉执行等监督力度。督促行政机关对农民工工资保证金缴纳等加强监管。强化对薪资类行政诉讼执行和行政非诉执行活动的全程监督。抓好行刑反向衔接,防止不刑不罚。

《通知》明确,要将治理欠薪工作纳入劳动者权益保障检察公益诉讼重点,协同推进运用“一函两书”制度强化劳动法律监督。不断深化拓展工程建设领域农民工劳动报酬权益保护公益诉讼。

《通知》强调,要坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极参与社会治安综合治理中心规范化建设,开展检调对接,当事人有和解意愿的,可以引导企业与农民工协商调整薪酬水平、支付周期,妥善解决欠薪问题。区分恶意欠薪与因生产经营困难等客观原因而欠薪等不同情况,统筹农民工权益保障和企业发展。落实群众信访“件件有回复”制度,积极开展司法救助,注重大数据应用,坚持以个案办理推动类案办理,促进社会治理。

 

发布日期:2025年11月28日

来源:最高人民检察院微信公众号

 

点击查看详情:最高人民检察院部署开展治理欠薪冬季专项行动,聚焦工程建设、网络订单配送等多发领域

 

 

最高人民检察院印发《人民检察院办理未成年人保护公益诉讼案件工作指引》

 

近日,最高人民检察院印发《人民检察院办理未成年人保护公益诉讼案件工作指引》(下称《工作指引》)。该《工作指引》共29条,系统规定了未成年人保护公益诉讼案件的适用范围、线索来源、重点领域、办案质效和大数据运用等内容,为各级检察机关精准规范开展未成年人保护公益诉讼检察工作提供了遵循。

《工作指引》明确,应当充分发挥数字检察在保护未成年人合法权益和公共利益中的作用。划定了六大重点关注领域:涉未成年人食品药品安全治理;未成年人的玩具、用具、游戏游艺设备、游乐设施等产品质量和安全生产治理;托育机构、幼儿园、学校、教育培训机构、校园周边治理;未成年人集中活动的公共场所、住宿经营场所、不适宜未成年人活动的场所等治理;未成年人个人信息和网络保护;其他可能侵犯未成年人合法权益、涉及公共利益的领域。

《工作指引》提出,检察机关办理未成年人保护公益诉讼案件召开听证会,可以听取未成年人意见。明确对于犯罪行为同时侵害未成年人公共利益的情形,检察机关可在对刑事案件提起公诉时一并提起附带民事公益诉讼,附带民事公益诉讼的被告包括刑事被告人以及未被追究刑事责任的共同侵权人。同时规定,通过行政处罚、刑事追诉能够保护未成年人合法权益和公共利益的,一般不再提起附带民事公益诉讼。

此外,《工作指引》对诉讼请求类型作出细化和规范。在行政公益诉讼中,可提出确认行政行为违法或者无效、撤销或者部分撤销违法行政行为、依法履行法定职责、变更行政行为等诉讼请求;在民事公益诉讼中,则可依据法律规定提出惩罚性赔偿诉求,增强对违法行为的震慑力。

 

发布日期:2025年11月27日

来源:最高人民检察院微信公众号

 

点击查看详情:最高人民检察院印发《人民检察院办理未成年人保护公益诉讼案件工作指引》

 

 

中国证监会就《关于修改〈证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见

 

11月28日,证监会发布《关于修改〈证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),优化行政执法当事人承诺制度的办理程序,引导符合受理条件和制度目标的案源适用行政执法当事人承诺制度。

《征求意见稿》明确了对适用行政执法当事人承诺的申请不予受理的情形,包括当事人缺乏交纳承诺金的能力;当事人拒绝、阻碍证监会或其派出机构依法对其涉嫌违法行为进行调查;当事人被列入证券期货市场严重失信主体名单且未修复等。

《征求意见稿》明确了“经过必要的调查”的执行标准。同时,加强对当事人的诚信约束,明确当事人或其委托人利用行政执法当事人承诺恶意拖延调查、审理程序,向第三方泄露协商内容,打探行政执法当事人承诺案件办理信息等行为,属于违背诚信原则的情形,可以按照规定处理。

发布日期:2025年11月28日

来源:中国证监会微信公众号

 

点击查看详情:中国证监会就《关于修改〈证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见

 

 

中国证监会就《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告(征求意见稿)》公开征求意见

 

为贯彻落实党中央、国务院决策部署和资本市场新“国九条”要求,推动不动产投资信托基金(REITs)市场高质量发展,丰富资本市场投融资工具,支持构建房地产发展新模式,持续增强多层次资本市场服务实体经济质效,中国证监会研究起草了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告(征求意见稿)》(简称《公告》),现向社会公开征求意见。

《公告》共八条,主要包括以下内容:一是产品定义,商业不动产REITs是指通过持有商业不动产以获取稳定现金流并向基金份额持有人分配收益的封闭式公开募集证券投资基金。二是基金注册及运营管理要求,明确基金管理人及基金托管人、尽职调查、申请材料、商业不动产等方面要求,以及基金管理人的主动运营管理责任。三是发挥基金管理人和专业机构作用,压严压实责任,要求严格遵守执业规范和监管要求。四是强化监管责任,明确各监管机构依法依规履行商业不动产REITs监管和风险监测处置等职责。此外,商业不动产REITs其他有关事宜,参照《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》有关规定执行。

 

发布日期:2025年11月28日

来源:中国证监会微信公众号

 

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中国证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》公开征求意见

 

为贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中、四中全会、中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》有关要求,进一步规范证券期货市场监督管理措施的实施程序,中国证监会研究起草了《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。《实施办法》明确列出责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告等十四类比较常用的措施,并将“法律、行政法规、中国证监会规章规定的其他监督管理措施”作为兜底规定。

  

发布日期:2025年11月28日

来源:中国证监会微信公众号

 

点击查看详情:中国证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》公开征求意见

 

 

三、典型案例

 

 

最高人民法院、最高人民检察院联合发布依法惩治金融领域职务犯罪典型案例

为充分发挥典型案例教育、警示、震慑作用,最高人民法院、最高人民检察院联合发布6件依法惩治金融领域职务犯罪典型案例。本次发布的典型案例,具有以下三个方面特点:一是坚持依法从严惩处。刘某受贿、利用影响力受贿案,被告人受贿1.5亿余元,利用影响力受贿3700万余元,造成巨额贷款无法收回。吴某受贿、挪用公款、违法发放贷款、违规出具金融票证案,被告人受贿2.75亿余元、挪用公款5.08亿余元。两案被告人均被依法判处死缓,终身监禁,彰显了司法机关依法从严惩治金融领域职务犯罪的鲜明立场。二是精准惩治新型隐性腐败。黄某受贿案,被告人以加入某公司获取“劳动报酬”的方式收受贿赂,是新型受贿政商“旋转门”的典型表现形式。李某、徐某受贿案,被告人在未实际出资的情况下,与请托人“合作经营”公司,以分配利润的方式收受贿赂,是隐性腐败的典型表现形式。司法机关穿透新型隐性腐败的“面纱”,依法对被告人判处刑罚,让新型腐败不“新”、隐性腐败难“隐”,精准有力予以惩处。三是注重多领域覆盖。本批案例既有金融监管领域腐败案件,也有银行、信托等领域职务犯罪案件,体现了司法机关依法惩处金融各领域、各环节职务犯罪及关联犯罪的鲜明态度。

 

发布日期:2025年11月28日

来源:最高人民法院微信公众号

 

点击查看详情:最高人民法院、最高人民检察院联合发布依法惩治金融领域职务犯罪典型案例

 

 

 

最高人民法院、全国妇联联合发布保护未成年人权益司法救助典型案例

为了充分发挥典型案例的宣传引导作用,最高人民法院与中华全国妇女联合会联合发布4件保护未成年人权益司法救助典型案例。这些案例涵盖了刑事被害人救助、交通损害赔偿救助等司法救助政策规定的可予救助的主要案件类型。其中,既有人民法院与妇女联合会密切协作建立“资金救助+立体帮扶”多元救助机制,用心用情、细致入微地关心关爱未成年人健康成长的案例,又有持续关注被伤害未成年人的身心健康,抚平他们心灵创伤的案例, 还有人民法院对失去父母的未成年人构建安全、方便、实用的司法救助金使用监管机制,精准救助的案例。这些典型案例,充分体现了国家司法救助“救急救难”的功能属性与加强“生存权保障”的价值追求,也充分体现了司法救助不是终点,而是帮扶被救助未成年人的起点。

 

发布日期:2025年11月26日

来源:最高人民法院微信公众号

 

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最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例

依法惩处各类危害税收征管犯罪,维护社会主义市场经济秩序,以高质量司法服务保障高质量发展,始终是人民法院职责所在。近年来,人民法院充分发挥职能作用,依法审理了一批逃税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等危害税收征管刑事案件,有力守护国家税收安全。为进一步彰显人民法院依法惩治税收犯罪,维护国家税收安全和市场经济秩序的坚定决心,指导司法裁判,强化惩治效果,引导依法纳税,提高税收遵从,我们选取了八个具有典型意义的案例发布。

今后,人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会习近平法治思想和习近平经济思想的核心要义、丰富内涵、实践要求,继续加大对危害税收征管犯罪的打击力度,统一裁判标准,提升办案质效,维护税收征管秩序,营造公正法治化环境。

 

发布日期:2025年11月24日

来源:最高人民法院微信公众号

 

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最高人民检察院发布6件未成年人保护公益诉讼典型案例

为深入贯彻落实“十五五”规划建议关于“强化检察监督,加强公益诉讼”的部署要求,以及大检察官研讨班关于加强未成年人权益保护的工作安排,最高人民检察院近日发布6件未成年人保护公益诉讼典型案例。

本批典型案例均为行政公益诉讼案件,分别为北京市东城区检察院督促落实未成年人观影优惠行政公益诉讼案、江苏省无锡市惠山区检察院督促整治校园周边“儿童彩票”行政公益诉讼案、宁夏回族自治区西吉县检察院督促消除学校危险化学品安全隐患行政公益诉讼案、河南省洛阳市孟津区检察院督促整治外来入侵物种危害未成年人健康行政公益诉讼案、福建省福州市检察机关督促整治向未成年人违法租赁机动车行政公益诉讼案、重庆市彭水苗族土家族自治县检察院督促保障山区民族地区未成年人出行权益行政公益诉讼案。

本批案例呈现出五个方面的显著特征:在保护范围上,实现了从未成年人生存权、受保护权,到发展权、参与权的全面覆盖;在履职方式上,推动未成年人检察业务向“综合履职”进一步转变,形成刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”协同发力的工作格局;在办案方法上,注重精准规范与质效提升并重,通过优先止损、府检联动等机制推动问题实质性解决;在技术应用上,充分发挥数字检察效能,运用大数据模型实现线索发现、效果评估;在地域分布上,注重东中西部地区平衡,发挥案例引导作用,促进未成年人公益诉讼工作更加均衡发展。

 

发布日期:2025年11月27日

来源:最高人民检察院微信公众号

 

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最高人民检察院发布检察机关依法惩治家庭暴力犯罪 促进家庭和谐社会稳定典型案例

11月25日,最高人民检察院召开以“依法惩治家庭暴力犯罪 促进家庭和谐社会稳定”为主题的新闻发布会,此次发布的5件检察机关依法惩治家庭暴力犯罪、促进家庭和谐社会稳定典型案例,涵盖虐待罪、遗弃罪、拒不执行裁定罪等不常见罪名。

最高检检察委员会委员、普通犯罪检察厅厅长侯亚辉从惩治范围、保护对象、履职效果三个层面,对检察机关在反家暴工作中的深化拓展作了具体介绍:一是从单纯的“惩治故意伤害”走向“全面惩处”,打击惩治范围覆盖面更广;二是由“妇女”到“弱势群体”,保护对象覆盖面更广;三是由个案办理到综合履职,司法保障向协同治理延伸,履职效果更好。

 

发布日期:2025年11月25日

来源:最高人民检察院微信公众号

 

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END

 

 

 

责任编辑:李雅婷

AI算法提供:Midjournay

 

 

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北京汉腾律师事务所 / SINCE 2013


汉腾律所位于北京市朝阳区CBD商圈,是经北京市司法局批准设立的合伙制律师事务所。本所业务领域涵盖了公司综合法律业务、民商事诉讼与仲裁、银行与金融等众多基础法律业务领域,同时精专于不良资产处置、数据合规与隐私保护、保险债权投资计划等特色业务领域。

 
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